A Polícia Civil desencadeou, nesta última terça-feira (11), uma operação para investigar o desvio de mais de R$ 2,2 milhões de um posto de combustível. O alvo das investigações é o gerente administrativo do estabelecimento, que, de acordo com as apurações, se utilizava de uma série de práticas fraudulentas para desviar valores significativos da conta da empresa.
O caso teve início em junho de 2024, quando a dona do posto procurou a Delegacia de Furtos e Roubos, preocupada com a negativa do gerente em prestar contas da administração do local durante o período em que ela esteve afastada. A falta de transparência no manejo financeiro do estabelecimento gerou desconfiança, levando a empresária a contratar um perito contábil. A análise revelou um esquema envolvendo transferências bancárias realizadas pelo gerente, que somavam mais de R$ 2,2 milhões, e o pagamento de despesas pessoais, como a mensalidade da faculdade da namorada do suspeito.
O delegado responsável pelo caso, Bruno Fernando, esclareceu que, embora a perícia tenha abrangido cerca de dois anos e meio, a investigação aponta para a possibilidade de um período ainda maior de desvios. “Além de transferir o dinheiro, ele pagava despesas pessoais dele e da família. Pagava até a faculdade da namorada como se fosse uma despesa do posto”, afirmou o delegado.
A investigação revelou que o gerente utilizava uma espécie de caixa contábil paralelo para realizar as transações fraudulentas. A ausência de registros fiscais e o fato de as transações não terem respaldo legal indicam que o esquema visava mascarar a origem ilícita dos recursos, configurando, portanto, uma lavagem de dinheiro.
Em decorrência das evidências levantadas, o delegado solicitou à Justiça o sequestro de bens e o bloqueio das contas bancárias de cinco pessoas físicas e duas empresas envolvidas no esquema criminoso. O pedido foi acatado pelo Ministério Público e pela Justiça. Além disso, a Polícia Civil apreendeu uma quantia em espécie na residência do ex-gerente, bem como diversos dispositivos eletrônicos e documentos que podem comprovar o envolvimento dele em outros crimes.
Durante as diligências, foram encontrados também cheques em nome do posto de combustível na casa da namorada do suspeito, reforçando a hipótese de que ele utilizava sua relação pessoal para ocultar os rastros financeiros de suas ações criminosas.
O gerente, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, está sendo investigado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento, com a expectativa de que novos envolvidos sejam identificados e mais bens adquiridos de forma ilícita sejam localizados.
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Como fazer um planejamento financeiro pessoal
Este caso serve como um alerta para a importância de um controle financeiro rigoroso e da vigilância sobre as operações contábeis em empresas, principalmente em momentos de afastamento de seus responsáveis diretos. Além disso, a operação destaca a crescente atuação da Polícia Civil em combater crimes financeiros e a lavagem de dinheiro, que representam uma ameaça à integridade das instituições empresariais e à economia local.
Fotos: Divulgação/Polícia Civil de Santa Catarina