Virginia Fonseca e Zé Felipe aparecem em investigação sobre movimentações financeiras analisadas pelo COAF

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe aparecem em uma investigação relacionada a movimentações financeiras comunicadas por instituições bancárias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

As informações analisadas envolvem operações realizadas pela empresa Talismã Digital, da qual ambos eram sócios durante o período considerado nos relatórios encaminhados aos órgãos de controle.

Segundo informações divulgadas pela revista Piauí, uma comunicação realizada pelo Banco Santander ao COAF apontou que a empresa recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024.

De acordo com o relatório, R$ 21,4 milhões foram recebidos por meio de 44 transferências via PIX. Outros R$ 1 milhão ingressaram na empresa por meio de 18 operações realizadas via TED.

Entre os pontos observados pelos órgãos responsáveis pela análise financeira está a origem de parte significativa dos recursos. Conforme o documento, a empresa AMP Pay Marketing e Negócios realizou cinco transferências que, somadas, totalizaram R$ 17,7 milhões.

A movimentação chamou a atenção dos órgãos de controle em razão das características da empresa remetente. Segundo os dados divulgados, a AMP Pay opera em um endereço localizado em Itajaí, Santa Catarina, e está enquadrada no regime tributário do Simples Nacional.

O enquadramento nesse modelo tributário prevê limite anual de faturamento de R$ 4,8 milhões para permanência na categoria, circunstância que passou a integrar as análises realizadas pelas autoridades competentes.

Em manifestação encaminhada à revista responsável pela divulgação das informações, a defesa de Virginia Fonseca afirmou que os valores recebidos da AMP Pay são decorrentes de campanhas publicitárias regularmente contratadas.

Segundo os advogados da influenciadora, todas as operações financeiras foram devidamente declaradas aos órgãos competentes e acompanhadas das respectivas notas fiscais.

Paralelamente às informações analisadas pelo COAF, Virginia Fonseca ampliou sua atuação empresarial nos últimos anos. Dados públicos indicam que atualmente existem pelo menos 38 empresas ativas registradas em seu nome.

Grande parte desses empreendimentos foi constituída entre 2023 e 2024, período em que a influenciadora passou a integrar a sociedade da marca de cosméticos We Pink.

A empresa informou ter alcançado faturamento superior a R$ 1 bilhão em 2025. Além de Virginia, a sociedade reúne os empresários Samara Cahanovich Martins, Thiago Stabile e Chaopeng Tan.

Até o momento, não houve divulgação de acusação formal contra Virginia Fonseca ou Zé Felipe relacionada às movimentações financeiras analisadas. O caso permanece sob avaliação dos órgãos responsáveis pela apuração.

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